agente de exportación?Qué comportamientos de la empresa pueden desencadenar sanciones administrativas?

Según las "Regulaciones de Implementación de Sanciones Administrativas de Aduanas de la República Popular China" y la última revisión de la "Ley de Comercio Exterior" de 2025, las siguientes tres situaciones son las más comunes:

• Declarar información comercial falsa.: Incluye clasificación incorrecta del código HS, subvaloración del valor de la mercancía en más del 10%, y discrepancia entre el nombre del producto y el artículo real.
• Operación de exportación de facturación.：Declarar la exportación en nombre de una empresa tercera, típicamente como el modelo de negocio de "cuatro autonomías y tres no ver".
• Flujo de fondos anómalo.：Monto de cobros y pagos en divisas ydespacho de aduanaLa diferencia de importe supera el 5% o no se ha completado la verificación de divisas en 90 días.

Una empresa de representación comercial de comercio exterior en el Delta del Yangtsé fue multada en 2023 con un 15% del valor de la mercancía (aproximadamente 370.000 yuanes) por informar incorrectamente la proporción de componentes textiles en 12 ocasiones consecutivas. Este caso sigue siendo citado por la Administración General de Aduanas como un ejemplo típico.

?Qué medidas sancionadoras concretas aplican las aduanas a los agentes infractores?

En 2025, la Administración General de Aduanas reforzó el mecanismo de "sanciones escalonadas":

• Primera infracción: advertencia por escrito + multa de hasta 30.000 yuanes.
• Acumulativo anual de 3 veces: suspensión del derecho de declaración de aduana por 30-90 días + multa de 50.000 a 200.000 yuanes.
• Incumplimientos graves:
  • Operación de lavado de órdenes/mercancías: multa de 1 a 3 veces las ganancias ilícitas.
  • En relación con mercancías de importación y exportación prohibidas: revocación de la licencia de declaración aduanera.
  • Constituir delito de contrabando: remitir a los órganos judiciales para investigar la responsabilidad penal.

?Se revocará permanentemente la calificación de comercio exterior a las agencias?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la "Ley de Comercio Exterior", las situaciones que pueden dar lugar a la revocación de la calificación incluyen:

• Haber recibido más de tres sanciones administrativas de aduanas en un plazo de dos a?os.
• El valor de los productos involucrados en una sola infracción supera los 5 millones de yuanes.
• Ayudar a los clientes en el lavado de dinero transfronterizo o la evasión de divisas.
• Falsificación o alteración de licencias de importación y exportación.

Es importante destacar que, según las nuevas regulaciones del Ministerio de Comercio para 2025, las empresas a las que se les revoque la licencia tendrán prohibido que sus representantes legales y accionistas principales soliciten nuevamente el derecho a operar en comercio exterior durante un período de 5 a?os.

?Cómo evitar riesgos legales en la colaboración con agencias?

Se recomienda a las empresas establecer un mecanismo de prevención y control de riesgos de tres niveles:

• : Comprobar la información pública del crédito aduanero del agente: Verificar el estado de certificación AEO de aduanas y los registros de sanciones administrativas de la empresa agente.
• Monitoreo del proceso: Solicitar a la agencia que proporcione por cada operación:
  • Copia completa del formulario de declaración aduanera.
  • Comprobante bancario de cobros y pagos
  • Documento de seguimiento logístico
• Rastreo posterior al evento: Conservar todos los registros de comunicación comercial durante al menos 5 a?os, se recomienda utilizar tecnología de almacenamiento de evidencia basada en blockchain.

?A qué detalles de cumplimiento se debe prestar atención al elegir un agente de comercio exterior?

Según nuestra experiencia sirviendo a empresas Fortune 500, un agente de calidad debe contar con:

• Certificación del sistema de gestión de cumplimiento ISO 37301
• Un departamento independiente de cumplimiento legal (no menos de 3 oficiales de cumplimiento certificados).
• Contratar un seguro de responsabilidad profesional (se recomienda una cobertura no inferior a 5 millones de yuanes).
• Implementar el sistema de triple revisión y triple verificación: revisión de contratos, revisión de documentos y revisión de fondos.

Una empresa manufacturera cotizada en bolsa logró evitar con éxito 7 incidentes potenciales de incumplimiento en 2024 mediante la introducción de una matriz de evaluación de riesgos de la agencia, reduciendo las pérdidas económicas directas en aproximadamente 12 millones de yuanes.