?Cómo identificar el riesgo de idoneidad de los agentes no cualificados?

Según datos de la Administración General de Aduanas de 2025, a nivel nacional, cuentan con [algo] formaldespacho de aduanaLas empresas de agencias cualificadas representan menos del 65% del total de la industria. Las empresas deben verificar especialmente:

• Calificaciones básicas: Certificación AEO de Aduanas, Registro en el directorio de la Administración Estatal de Divisas
• Cualificaciones comerciales:Reembolso de impuestos a la exportaciónCalificación de empresa de Categoría A, Licencia de operación de productos especiales
• Caso de advertencia: En 2024, una empresa de comercio exterior de Shenzhen vio destruida una carga de contenedor completo en el puerto de destino debido a que su agente carecía de la calificación para la operación de productos químicos peligrosos.

?A qué riesgos se enfrenta el control efectivo de la mercancía?

Los escenarios comunes de pérdida de control de la propiedad de la carga bajo el modelo de agencia incluyen:

• El agente cambia el consignatario del conocimiento de embarque sin autorización
• Gestión no autorizada de mercancía en estancia en puerto
• Uso indebido del período libre de demurrage del contenedor del cliente

Se recomienda especificar claramente los puntos de transferencia de la propiedad de la carga en el acuerdo de cooperación y exigir al agente que proporcione informes diarios de seguimiento logístico.

?Cómo garantizar la seguridad en el cobro?

Casos típicos notificados por la Administración Estatal de Divisas en 2025 muestran que los principales riesgos en el cobro de divisas a través de agente radican en:

• La empresa agente establece pools de fondos privados en el extranjero
• Disputas por diferencia de cambio causadas por la fluctuación del tipo de cambio
• Riesgos de cumplimiento de los canales de pago de terceros

Se recomienda adoptar unSeguro de crédito a la exportación + cuenta de supervisión de pago de terceroscomo solución combinada, para garantizar la seguridad del circuito cerrado de fondos.

?Cuáles son los riesgos ocultos en el cumplimiento fiscal?

La auditoría especial de la Administración Estatal de Impuestos en 2025 encontró que,Exportación por agencialos problemas fiscales derivados implican principalmente:

• Emisión de facturas de IVA falsas
• Reembolso de impuestos a la exportaciónIncompatibilidad de documentos
• Evasión fiscal mediante la división de tarifas de servicios transfronterizos

Las empresas deben establecer unmecanismo de verificación de la integración de los cuatro flujos(contrato, logística, fondos, facturas), y se recomienda realizar una revisión fiscal periódica mensual.

?Cómo prevenir el riesgo de infracción de la propiedad intelectual?

En 2025, el 32% de la mercancía retenida por las aduanas de la UE implicó infracciones derivadas de errores del agente en la selección de productos:

• El proveedor cambia el dise?o del producto sin autorización
• Registro de marca en el extranjero acaparado por terceros
• Disputas de marca derivadas de la importación paralela

Se recomienda a?adir en el acuerdo de agencia unaCláusulas de garantía de derechos de propiedad intelectualcláusula de indemnización por infracción, y exigir al agente que proporcione prueba de la legalidad del origen de la mercancía.

?Qué responsabilidad solidaria conllevan los cambios normativos?

Las nuevas regulaciones de RCEP que entraron en vigor en 2025 exigen especial atención a:

• Autenticidad de los documentos de prueba de origen
• Control de exportación de artículos sensibles
• Obligación de trazabilidad de la cadena de suministro ESG

Se recomienda elegir una empresa agente equipada con un equipo de aduanas profesional y establecer un mecanismo de respuesta y alerta temprana de políticas.

?Cómo evitar disputas por costos ocultos?

Los puntos comunes de disputa de costos incluyen:

• Recargos inesperados en el puerto de destino
• Diferencia de conversión de tipo de cambio
• Tarifa de gestión de situaciones anormales (como tarifa de modificación, tarifa de telex release)

Debe especificarse claramente en el contratouna cláusula de tarifa fija, acordando las condiciones que activan los ajustes de costos y el mecanismo de negociación.

?Cómo gestionar el riesgo de fuga de información de mercado?

Aspectos a prevenir en la cooperación con agentes:

• Retención de recursos de clientes
• Fuga de información de precios
• Duplicación de recursos de proveedores

Se recomienda firmar unAcuerdo de no competencia, adoptando un modelo de gestión de información segmentada, donde los datos clave son custodiados por la propia empresa.

Al seleccionar servicios de agencia, las empresas de comercio exterior deben establecerRevisión de cualificaciones → Control de procesos → Cobertura de riesgos → Respuesta a emergenciasun sistema de control de riesgos de cadena completa. Se recomienda priorizar a los proveedores de servicios que cuenten con una cobertura de seguro completa (como seguro de responsabilidad profesional, seguro de responsabilidad del transitario) y que puedan ofrecer sistemas digitales de control de riesgos.